´ÙÀ½ ´Þ ¿¸®´Â ÁÖ¿ä 20°³±¹(G20) À繫Àå°ü·Áß¾ÓÀºÇà ÃÑÀç ȸÀÇ¿¡¼ ÇÁ¶û½º¿Í µ¶ÀÏ Á¤ºÎ°¡ °øµ¿À¸·Î °¡»óÅëÈ ±ÔÁ¦¾ÈÀ» Á¦¾ÈÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¾î¼ ¿ì¸® Á¤ºÎµµ °ü·Ã ³íÀÇ¿¡ ¹Ì¸® Âü¿©ÇØ ÀÔÀåÀ» Àû±ØÀûÀ¸·Î ¹Ý¿µÇØ¾ß ÇÑ´Ù´Â ÁöÀûÀÌ ³ª¿Ô´Ù.
´ë¿Ü°æÁ¦Á¤Ã¥¿¬±¸¿ø(KIEP)Àº 8ÀÏ '°¡»óÅëÈ °ü·Ã ÁÖ¿ä±¹ÀÇ Á¤Ã¥ÇöȲ°ú ½Ã»çÁ¡' º¸°í¼¿¡¼ "°³º°±¹°¡ÀÇ °¡»óÅëÈ °ü·Ã Á¤Ã¥ÀÌ ½ÇÈ¿¼ºÀ» °®±â À§Çؼ´Â ±¹Á¦°øÁ¶°¡ ÇʼöÀû"À̶ó¸ç À̰°ÀÌ ¹àÇû´Ù.
KIEP´Â Áß±¹ Á¤ºÎÀÇ °Å·¡¼Ò Æó¼â µî ±Ø´ÜÀû Á¶Ä¡¿¡ µû¶ó »ó´ç¼öÀÇ Áß±¹ °¡»óÅëÈ °Å·¡ °ü·Ã ¾÷üµéÀÌ ¿ì¸®³ª¶ó¿¡¼ Ȱµ¿ÇÒ °¡´É¼ºÀÌ Å©¹Ç·Î ±¹³» ½ÃÀå È¥¶õ ¹æÁö, ÅõÀÚÀÚ º¸È£, ±ÔÁ¦ ½ÇÈ¿¼ºÀ» À§ÇØ Áß±¹°ú ±ä¹ÐÇÑ ÇùÁ¶°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í ÁöÀûÇß´Ù.
ÀÌ¹Ì ¹Ì±¹ À繫ºÎ´Â °¡»óÅëÈ ±ÔÁ¦ °ü·Ã ±¹Á¦°øÁ¶ ¹æ¾ÈÀ» ¸¶·Ã ÁßÀ¸·Î ´ã´ç Â÷°üÀÌ Áö³ 1¿ù ¹æÇÑÇÑ ¹Ù ÀÖ°í, ÁÖ¿ä 7°³±¹(G7)°ú Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸(FATF) µîÀº 2015³âºÎÅÍ °¡»óÅëÈ °Å·¡¿Í °ü·Ã ÇàÀ§ÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ±ÔÁ¦ °øÁ¶¸¦ ½ÃÀÛÇß´Ù°í KIEP´Â µ¡ºÙ¿´´Ù.
ÁÖ¿ä±¹º° °¡»óÅëÈ¿¡ ´ëÇÑ Á¤Ã¥ ´ëÀÀÀ» º¸¸é, ¹Ì±¹ °ú¼¼´ç±¹Àº °¡»óÅëȸ¦ Áõ±Ç°ú °°Àº »óǰÀÌÀÚ ÀÚ»êÀ¸·Î Á¤ÀÇÇϰí, ÀÚ»ê°Å·¡¿¡ °üÇÑ °ú¼¼¿øÄ¢À» °¡»óÅëÈ °Å·¡¿¡ Àû¿ëÇϰí ÀÖ´Ù.
ÀϺ» Á¤ºÎ´Â °¡»óÅëȸ¦ ÀÚ»êÀÌÀÚ °áÁ¦¼ö´ÜÀ¸·Î Á¤ÀÇÇϰí, °¡»óÅëÈ °Å·¡¼Ò³ª ÀüÀÚÁö°© ¾÷ü¸¦ °¡»óÅëȱ³È¯ ¾÷ÀÚ·Î ÁöÁ¤, µî·Ï°ú Á¤º¸Á¦°ø, ÀÌ¿ëÀÚ Àç»ê ºÐ¸®, °Å·¡ÇÒ ¶§ ÀÎÁõ µîÀ» Àǹ«ÈÇß´Ù.
ÀϺ» Á¤ºÎ´Â °¡»óÅëÈÀÇ ¸Å¸ÅÂ÷ÀÍ¿¡ ´ëÇØ¼´Â ¼Òµæ±Ô¸ð¿¡ µû¶ó ´©Áø¼¼À²À» Àû¿ëÇϰí ÀÖ´Ù.
½Ì°¡Æ÷¸£ °ú¼¼´ç±¹Àº °¡»óÅëȸ¦ °áÁ¦¼ö´ÜÀ¸·Î ÀÌ¿ëÇÏ´Â °Å·¡¸¦ ¹°¹°±³È¯À¸·Î Á¤ÀÇÇϰí, °¡»óÅëÈ·Î °áÁ¦ÇÑ °Å·¡¿¡ ´ëÇØ ¼Òºñ¼¼¸¦ ºÎ°úÇϰí ÀÖ´Ù.
ÁÖ¿ä±¹µéÀº ÇöÇà °¡»óÅëÈÀÇ ÀÍ¸í¼ºÀÌ Á¶¼¼È¸ÇÇ, Å×·¯Áö¿ø, ¸¶¾à¹Ð¸Å, ºÒ¹ýÀÚ±Ý À¶Åë µî¿¡ ¾Ç¿ëµÇ´Â °ÍÀ» ¸·±â À§ÇÑ Á¤Ã¥À» ÃßÁøÇϰí ÀÖ´Ù.
ÅõÀÚÀÚ º¸È£¸¦ À§ÇØ °ü·Ã ¾÷üÀÇ Åõ¸í¼ºÀ» ³ôÀ̰í ÀÖ¾î Çѱ¹ Á¤ºÎµµ °ü·Ã °ËÅä°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í KIEP´Â ÁöÀûÇß´Ù.
¹Ì±¹ Áõ±Ç°Å·¡À§¿øÈ¸(SEC)´Â Áõ±Ç°ü·Ã ¿¬¹æ¹ý¿¡ µû¶ó °¡»óÅëÈ °ü·Ã °Å·¡¿¡ µî·ÏÀǹ«¸¦ ºÎ°úÇß°í, ÀϺ»Àº °¡»óÅëȹýÀ» ¸¸µé¾î °Å·¡¼Ò¿Í ÀüÀÚÁö°© ¾÷ü µî¿¡ °í°´º¸È£¸¦ À§ÇÑ Àǹ«¸¦ ºÎ°úÇß´Ù.
À¯·´¿¬ÇÕ(EU)Àº ±ÝÀ¶°Å·¡¿¡¼ °í°´ ½Ç¸í È®ÀÎ, ½ÇÁúÁÖÁÖ È®ÀÎ, °Å·¡ °¨½Ã µîÀ» Æ÷ÇÔÇÑ °í°´È®ÀÎÁ¦µµ(CDD)¸¦ °¡»óÅëÈ °Å·¡¼Ò¿Í ÀüÀÚÁö°© ¾÷ü¿¡ Àû¿ëÇϱâ À§ÇØ ÀÔ¹ýÀ» ÃßÁø ÁßÀ̰í, ÇÁ¶û½º Á¤ºÎµµ °¡»óÅëÈ ±ÔÁ¦¸¦ °ËÅäÇϴ ŽºÅ©Æ÷½º(TF)¸¦ ¹ßÁ·Çß´Ù°í KIEP´Â ÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí, Áß±¹ Á¤ºÎ´Â °¡»óÅëȰø°³(ICO) ±ÝÁö, °Å·¡¼Ò Æó¼â µî ±Ø´ÜÀû Á¶Ã³¸¦ Çϰí ÀÖ´Â °¡¿îµ¥, À̸¦ ¿ìȸÇÏ´Â °Å·¡¹æ½ÄÀÌ »ý±â°í ä±¼¾÷ü¿Í °Å·¡¼ÒÀÇ ÇØ¿ÜÀÌÀü µîÀÇ ºÎÀÛ¿ëÀÌ ¹ß»ýÇϰí ÀÖ´Ù°í KIEP´Â ¼³¸íÇß´Ù.
º£Æ®³² Á¤ºÎ´Â °¡»óÅëȸ¦ °áÁ¦¼ö´ÜÀ¸·Î Ȱ¿ëÇÏ´Â °ÍÀ» ±ÝÁöÇß´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿¬ÇÕ´º½º, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>